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与侵吞3亿国资案主犯交集,广州处级裸官涉嫌贪

2019-11-10 09:33栏目:金沙棋牌游戏
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摘要:广州市纪委监察局1月20日公布了一个重大案情,原广州国际控股集团(现为广州金融控股集团)有限公司董事、副总经理李正希涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查。 资料显示,李正希与张新华有较多交集。而张新华因私吞和贪腐3.4亿巨资于2014年12月10日被一审判处...

8月21日早9时30分,涉嫌贪污受贿近4亿元的52岁“裸官”张新华步入广东省广州市中级法院的法庭,张新华被控在担任广东省广州市国营白云农工商联合公司(下称“白云农工商公司”)经理一职期间,共贪污2.84多亿元,受贿9780万元、港币238万元,检方指控张新华涉嫌贪污罪和受贿罪,应数罪并罚。此前,广州市检察院曾披露,该案是广州迄今涉案金额最大的贪污贿赂系列案,以张新华为首,目前以行贿、受贿罪名立案侦查的人员有18人,已起诉涉嫌行贿受贿人员12人。 [庭审] 对检方认定的贪污有异议 8月21日早庭审时,张新华对检方认定的贪污和受贿数额有异议,但对于具体数额是多少也不是非常确定。而对于假借企业改制之名,通过虚设债务、低估资产、隐瞒债券等手段,将白云农工商公司及其下属公司的大量国有资产转至广田公司名下,张新华表示,成立私营公司是因为担心国有资产被拍卖,为了安置员工,于是成立私营公司,用领导私人持股的方式托管国有资产。张新华承认,改制前曾报上级机关审批,然而上级机关的批复是国有公司不能参股私营公司,也就是否定了国有公司改制。 [案情] 转移鲸吞2.84亿国资 据检方指控,1998年6月至2013年5月,张新华在担任白云农工商公司经理(正处级)、广州有林投资管理有限公司(下称“有林公司”)副董事长、总经理期间,利用主管全面工作,负责管理公司所属及下属公司资产物业的职务之便,假借企业改制之名,通过虚设债务、低估资产、隐瞒债券等手段,将白云农工商公司及其下属公司的大量国有资产转至广州市广田置业有限公司(下称“广田公司”)名下,涉及的国有资产有房产、厂房、果园和土地,遍及广州市白云区、越秀区和天河区,甚至香港九龙尖沙咀也有一套房产涉及其中。而广田公司则是张新华以“保护”国有资产为名主持成立的,名义上该公司由白云农工商联合公司监管,实则由张新华个人实际控制。 2006年,张新华擅自成立私营性质的广州新雨田置业有限公司,并与广田公司合并,使上述国有资产全部私有化。而张新华将原国营白云农工商联合公司的部分管理层人员也拉入了新成立的新雨田置业有限公司,并让这些人员在新雨田公司占有相应股份。其中,张新华在新雨田公司占有25.4%的股份,折合人民币7200余万元。经评估,张新华涉嫌贪污的这些被非法转移的国有土地和房产价值达2.84多亿元。 贿款曾为弟弟还赌债 此外,张新华还涉嫌受贿犯罪,其利用职务之便,在多处地块使用权的转让过程中收受巨额贿赂,高达人民币9780万元、港币238万元,并全部占为己有。1998年,张新华在与广州鸿安物业发展有限公司法人代表江某灿开发恒华阁项目过程中,收受其贿送的港币30万元,用于为其弟张新发偿还赌债。 2004年至2011年间,张新华在负责转让地块和办理房地产过户手续过程中,曾为广州宏新投资集团有限公司、广州润越投资有限公司、广州龙鸣投资有限公司提供方便并谋取利益,先后收受三家公司行贿人贿送的人民币1550万元、港币208万元以及人民币5130万元。 此外,在2003年至2013年的十年间,张新华将白云农工商公司下属公司资产处理的风险代理交给广州诺臣律师事务所承接,期间多次收受律师杨悦宏(杨月红)以过节费名义贿送的人民币400万元。 系列案19人已被公诉 广州市检察院新闻发言人李学东介绍,目前,广州市已对该系列案提起公诉17件19人,其中起诉涉嫌贪污、受贿犯罪的被告人12人,包括广州市国营白云农工商联合公司原总经理张新华,广州市国营白云农工商联合公司原董事长、党委书记张福来,广州市国营白云农工商联合公司原总经理助理章国春等人。起诉涉嫌行贿犯罪的被告人7人,包括梁达华、何泽明、游德武等人。此外,另有一名涉案被告人被移送至东莞审查起诉。 [内情] 身陷囹圄幻想判缓刑 今年6月20日,广州市纪委监察局召开定期新闻发布会,市纪委常委、监察局副局长、新闻发言人梅河清表示,裸官的腐败可能更疯狂,而张新华就是代表之一。6日后,广州市检察院在白云农工商系统贪腐案件新闻发布会上披露,张新华为正处级干部,没有儿子,仅有一女,其妻已经跟他离婚,并于几年前移居境外。“从目前的材料看,张新华的妻子和女儿都在国外,但也没有证据显示她们参与了作案。”检方的起诉书显示,今年52岁的张新华文化程度仅为中专,为广州白云区人, 这样一起涉案数额骇人听闻的案件,作案时间跨度竟长达15年,最终是如何案发的?广州市检察院新闻发言人李学东对此介绍,群众对张新华的有关行径多次举报后,引起有关部门重视,导致案发。由广州市纪委和广州市检察院联合介入,查办了此案。2013年9月16日被刑事拘留,同年9月30日被广东省检察院批捕。 一个处级干部,怎么有这么大胆子?对于这个问题,广州市检察院反贪局副局长吴筱萍曾分析,原因主要有两个:“一是作案手段隐蔽,二是从我们的侦查接触当中,我们也感觉他(张新华)的法律意识并不强,侦查人员反映,张新华自己认为他这么大数额并不是一件很严重的职务犯罪,他觉得他有机会判缓刑出来。”

  广州市纪委监察局1月20日公布了一个重大案情,原广州国际控股集团(现为广州金融控股集团)有限公司董事、副总经理李正希涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查。

  资料显示,李正希与张新华有较多交集。而张新华因私吞和贪腐3.4亿巨资于2014年12月10日被一审判处死刑,为当时广东“第一巨贪”。李正希曾主导广州产权交易所托管张新华任负责人的广州市国营白云农工商联合公司的工作,并牵头与张新组建广州有林投资管理有限公司。

  当时纪检部门称张新华案为“窝案”,并移交司法部门。不过,记者没有从广州市纪委证实到李正希涉案的事由。而广州交易所集团工作人员则称对此事不了解,广州金融控股集团办公室人员也没有说明李正希涉及到哪些问题。

  记者查询到,李正希事发前任广州产权交易所总裁、广州交易所集团有限公司董事长。而广州产权交易所为李正希1999年带领5名骨干一手创建,为国内创办最早的三大产权交易所之一。

  公告显示,李正希还曾担任东方宾馆(岭南控股,000524.SZ)、广汽集团及广百股份(002187.SZ)等公司独立董事,至2015年4月10日还最后一次履行独董职责。同年5月6日开始,其任法定代表人的诸多公司接连变更,法定代表人先后被替换成他人。

  “教父”失足

  1月20日, 广州市纪委监察局举行例行发布会,公布了李正希因涉嫌严重违纪正接受组织调查的消息,并称李正希案是“老虎苍蝇一起打的有力例证”。 相关信息随后在广东省纪委及广州市纪委官网公布。

  广州市纪委没有通报李正希涉案的具体原因,只是称2015年查办的30名“市管干部案”中有约七成涉及受贿,涉案问题包括“以权谋私、权钱交易”等。

  据了解,李正希1964年6月生于广东,公共行政管理硕士,会计师、高级国际财务管理师、资产评估师。1999年至2007年9月任职广州产权交易所总经理,2007年9月至案发前任广州国际控股集团有限公司董事、副总经理兼任广州交易所集团有限公司董事长兼总裁、广州产权交易所总裁。

  值得一提的是,李正希1999年带领5名科级干部“下海”创建广州产权交易所时才35岁不到。《产权导刊》2004年曾刊发一篇报道,详细记录了李正希创业的过程。报道称,李正希1984年从广州财政学校毕业分配到广州市财政局工作,1999年6月他主动请缨组建广州产权交易所。

  据称,李正希的过人能力一开始就表露出来。广州产权交易所还未开业,他就捕捉到有18家国企将要改制的信息,并成功引入到广州产权交易所托管。广州产权交易所在1999年6月30日李正希35岁生日当天正式开业,并迅速发展成全国少数几个交易活跃的产投交易区域性专业市场之一。

  广州产权交易所官网资料显示,截止2009年6月30日的十年间,广州产权交易所累计承接各类产权交易委托项目5700多宗,涉及企业资产总额2900多亿元。十年间先后托管了各种所有制企业280多户。成功撮合重组的企业包括广州标致汽车、广地花园、莲香楼、广东广控集团等。

  李正希因创立“企业脱勾+所有权托管+重组+公开挂牌出让”模式而声名雀起,堪称产权交易界“教父”级人物。李正希还牵头创业广州商品交易所及国内首个碳排放权交易所,并使广东一举成为全球第二大(仅次于欧盟)、国内第一大碳排放市场。

  有意思的是,因成绩突出,李正希曾获得全国财政系统先进人物、广州市劳动模范、广东省十大新粤商等荣誉。此外,李正希还连续多年当选各种“人物”,包括十大杰职业经理人、十大低碳人物等。

  不过,这些“闪亮”的荣誉随着广州市纪委的一纸“涉嫌严重违纪”的通报而随之变得灰暗。有媒体问到李正希是否与张新华案相关时,广州市纪委回应称尚没掌握相关案情。

  疑涉“贪腐”

  广州市纪委监管局2013年9月通报的情况表明,张新华贪腐案值高达3.4亿元,“是近十几年来,市纪委监察局查处的单个干部涉案金额最大的一宗案件”,并称此案是“窝案”。

  资料表明,张新华案发前任广州市国营白云农工商联合公司(以下简称白云农工商)总经理、广州有林投资管理有限公司(以下简称有林投资)副董事长、总经理。张新华因涉嫌侵吞、倒卖国有资产及巨额贪腐,于2014年12月10日被广州中院一审判处死刑,并决定执行死刑。

  记者留意到,李正希主导了广州产权交易所接收并托管白云农工商的工作,与张新华有诸多交集。白云农工商原为广州市白云区的区属国企,因经营困难、职工矛盾突出,在2004年被广州产权交所托管。

  为加快对白云农工商资产处置工作,李正希牵头在2007年11月组建有林投资,为广州国际控股集团的子公司,张新华出任总经理。有林投资后被划转广州城投集团,张新华任副董事长、总经理。

  而就在张新华被判刑两个月后,有媒体曝出广州产权交易三次以1元的价格将价值数亿元的广州第一生态楼盘广地花园“贱卖”事件,并称受让方转手获得6亿元收益。

  《南方都市报》在2015年2月17日援引一位“当事知情者”的话说,“这就是陷阱!跟托管白云农工商完全一样的手法,虚设债务、低估资产、非法转让,将广地公司(标的方)股权转让给其他公司,然后通过第三方平台非法获取暴利”。

  多家媒体同时对上述事件进行了跟进报道,但媒体并没有明确指出上述案件与李正希有关,而广州产权交易所对“1元钱”转让一事也曾进行了说明,称转让标的“资不抵债”。巧合的是,李正希此后未公开露面,最后一次是作为独立董事在2015年4月10日岭南控股的相关公告上签署意见。

  记者查询工商资料得知,李正希任法定代表人的多家公司此后均进行了变更,由他人替任。比如,2015年5月6日,广州商品交易所法定代表人换为张小军;2015年8月18日、9月10,广州产权交易所、广州交易所集团的法定代表人均替换为刘晓鸿。

  事因“举报”?

  对于李正希被查一事,有业界人士称早有“预警”。就像当年张新华被举报的过程一样,广州产权交易所及李正希同样被有关公司长时间举报。

  比如前述广地花园“1元钱”转让事件,认为是“被转让”的当事方、广东省番禺广地房地产开发公司(以下称广地花园)原法定代表人杨勋崇在2009年7月3被番愚区法院被判“职务侵占”罪后,持续在各网站公开举报李正希“暗箱操作、贱卖资产”。

  杨勋崇2014年出狱后仍持续举报。其举报材料称,广地花园于2004年11月3日与广州产权交易所签订托管合同,期限至2006年11月2日。据称,在托管之初,广州产权交易所为广地花园的维稳工作做了一些事情,但在2006年初以后,“李正希一伙违背了托管的目的和初衷”,自行处置广地花园资产。比如,将杨勋崇的55%的股权以“0.55”元价格贱卖。

  杨勋崇在举报材料中详细列出了李正希“不法”行为。不过,李正希当时回应媒体称广地花园资产处置过程“合法”。记者事后联系杨勋崇原代理律师刘洪远,杨勋祟通过刘洪远转过称,因纪检机关未公布李正希具体涉案事由,他也不便出面接受采访。

  目前尚不清楚李正希在何时、因何事被纪检机构查办。记者在广州市纪委监察局公布李正希案情之后分别到广州交易所集团、广州金融控股集团进行询问,但没有得到答案,相关工作人员均称对此案并不知情。

  有评选资料则显示,近十年来,李正希率领的广州产权交易所专业团队,成功地完成了6000多个企业的资产重组,“凸现了广州产权交易所破难攻关,敢为人先的时代精神”。

  广州金融控股集团有限公司官网表明,原广州国际控股集团有限公司,成立于2006年12月,注册资本33.5亿人民币,是市政府整合市属金融产业的平台,已实现了金融业务牌照全覆盖,业务范围涵盖银行、证券、互联网金融、股权交易等主要金融领域,控股、参股的金融企业达24家,资产总额从组建时的23亿元增加至近500亿元,净资产从23亿元增加到120亿元(以上数据不含两家银行)。

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